О задержаниях столичное управление МВД сообщило 26 октября. По данным полиции, злоумышленники позвонили 73-летней москвичке от имени сотрудников различных ведомств и заявили, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан.
Женщину убедили, что ее подозревают в финансировании противоправной деятельности. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей предложили снять сбережения и передать их для «проверки». Пенсионерка обналичила 13,3 млн рублей, сложила деньги в пакет и отдала молодому человеку на Лосевской улице.
Курьер вывел оперативников на обменные пункты
Полицейские задержали 22-летнего москвича на улице Маршала Баграмяна. Как сообщили в МВД, именно он забрал пакет у пенсионерки, а затем указал адрес криптообменника, сотрудники которого, предположительно, принимали наличные от курьеров мошенников.
Обыски прошли в офисах на Мантулинской улице и Пресненской набережной. Там задержали четверых работников в возрасте от 20 до 30 лет — все они приехали из Волгоградской области. Пятого сотрудника, 26-летнего мужчину, поймали в аэропорту при попытке покинуть Москву.
В помещениях нашли договоры купли-продажи криптовалюты, машинки для пересчета купюр, шредер с уничтоженными документами и более 5 млн рублей.
Еще два курьера приехали во время обыска
Пока оперативники работали в одном из пунктов, туда пришли 19-летняя девушка и 18-летний молодой человек. По версии полиции, они собирались перевести мошенникам деньги, полученные от других обманутых граждан. У посыльных изъяли более 3 млн рублей и доставили их в отделы полиции для разбирательства.
Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Пятерых работников криптообменников заключили под стражу. Курьеру, забравшему 13,3 млн рублей у пенсионерки, назначили подписку о невыезде. Следователи ищут возможных сообщников и проверяют другие эпизоды.
